序号

会议时间

会议地点

会议名称

会议内容

主持人

备注

1

2022.08.27

创发餐厅

线下会议

第一届第一次

理事会会议

议题一：罗典同志代表筹备组作筹备工作报告

议题二：罗典同志作《广州市小家公益服务中心第一届第一次理事会议程》说明

议题三：罗典同志作《广州市小家公益服务中心章程》(草案)说明

议题四：大会以无记名投票方式选举产生了执行机构负责人

议题五：新当选理事长讲话

罗典

2

2023.04.02

线上会议

第一届第二次

理事会会议

议题一：执行团队2022年10月-2023年1月工作汇报

议题二：第一届第二次理事会议程说明

议题三：审议修改组织制度

议题四：审议修改2023年资产增值保值计划

议题五：关于新项目安宁疗护小家的讨论

黄静怡

3

2023.05.24

线上会议

第一届第三次

理事会会议

议题一：第一届第三次理事会议程说明

议题二：执行团队汇报个案小艾（化名）后续事宜

议题三：商议99公益日前期准备

议题四：探讨组织合规运营存在哪些风险和漏洞

黄静怡

4

2023.09.27

线上+办公室线下会议

第一届第四次

理事会会议

议题一：第一届第四次理事会议程说明

议题二：讨论组织需要解决的社会问题，及愿景、使命、价值观

议题三：讨论三五年规划

议题四：汇报目前机构的财务状况和项目运营情况

议题五：新增第八伟博小家、融泰中和小家、阿道夫（澳谷）小家、（拾光小屋）病房舒缓服务

议题六：工作绩效及年终奖的确定

罗典

5

2023.12.28

线上会议

第一届第五次

理事会会议

议题一：第一届第五次理事会议程说明

议题二：执行团队工作汇报

议题三：近期工作计划

罗典

6

2024.02.23

线上+办公室 线下会议

第一届第六次

理事会会议

议题一：第一届第六次理事会议程说明

议题二：组织2023年工作汇报

议题三：组织2024年工作计划

议题四：近期工作汇报

议题五：资金储备计划和办公室地址变更计划

罗典

7

2024.09.13

线上会议

第一届第七次

理事会会议

议题一：第一届第七次理事会议程说明

议题二：推举安全生产第一责任人

议题三：组织2024年新增制度

罗典

8

2024.09.27

线上+办公室 线下会议

第一届第八次

理事会会议

议题一：讨论积极筹备联合党支部、工会和妇女联合会

议题二：讨论理事长薪酬标准

议题三：讨论变更理事陈辉、陈花兰为吕秀明、杜丹

议题四：讨论变更办公室地址

议题五：讨论新增“爱心厨房”及“活动中心”服务；

议题六：讨论新增两位同事王媛、尹汝娥。

罗典

9

2025.

04.11

线上+办公室

线下会议

第一届第九次理事会会议

议题一：执行主任汇报机构年度工作报告、个人述职报告；

议题二：讨论并表决《2024年度工作报告及2025年度计划》；

议题三：审议2024年度财务预算执行情况及2025年度财务预算；

议题四：讨论并表决更新后的机构愿景、使命、价值观；

议题五：讨论并表决机构相关制度的增减及修订；

议题六：监事汇报年度工作报告及监督意见和建议。

罗典

10

2025.

06.27

线上+办公室

线下会议

第一届第十次理事会

议题一：讨论并表决《章程》修改；

议题二：讨论并表决理事会换届筹备小组事宜；

议题三：讨论并表决购置房产事宜；

议题四：讨论并表决理财事宜；

议题五：近期工作汇报。

罗典